제13기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오후 2시

2. 장 소 : 대전시 유성구 문지로 281-9 ㈜엔지노믹스 5층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 (2019.01.01.~2019.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 중임의 건 (사외이사 서연수)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 기타 승인의 건 (스톡옵션 지급 및 정관 변경)

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 03월 16일

주식회사 엔지노믹스

대표이사 김 민 정 (직인생략)

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